Dokumenty Pandory ujawniają zagraniczne udziały prezydenta Ukrainy i jego wewnętrznego kręgu

Aktor Wołodymyr Zełenski wszedł szturmem na ukraińską prezydenturę w 2019 r. na fali gniewu publicznego przeciwko klasie politycznej kraju, w tym byłym przywódcom, którzy wykorzystywali tajne firmy do przechowywania swojego bogactwa za granicą.

Teraz ujawnione dokumenty dowodzą, że Zełenski i jego wewnętrzny krąg mają własną sieć firm offshore. Dwóch należących do wspólników prezydenta zostało wykorzystanych do zakupu drogich nieruchomości w Londynie.

Rewelacje pochodzą z dokumentów z Pandora Papers, miliony plików od 14 dostawców usług offshore wyciekły do ​​Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych i zostały udostępnione partnerom na całym świecie, w tym OCCRP.

Z dokumentów wynika, że ​​Zełenski i jego wspólnicy w telewizyjnej firmie produkcyjnej Kwartał 95 założyli sieć firm offshore, której początki sięgają co najmniej 2012 r., kiedy to firma zaczęła regularnie tworzyć treści dla stacji telewizyjnych należących do oligarchy Ihora Kołomojskiego. przez zarzuty wielomiliardowych oszustw. Offshores były również wykorzystywane przez współpracowników Zelensky'ego do zakupu i posiadania trzech najlepszych nieruchomości w centrum Londynu.

Dokumenty pokazują również, że tuż przed wyborem podarował swoje udziały w kluczowej spółce offshore, zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych Maltex Multicapital Corp., swojemu partnerowi biznesowemu, który wkrótce zostanie jego głównym doradcą prezydenckim. I pomimo rezygnacji z akcji, z dokumentów wynika, że ​​wkrótce zawarto porozumienie, które pozwoli offshore na dalsze wypłacanie dywidendy spółce, która teraz należy do jego żony.

Komik i aktor, który był sławny od 2000 roku, Zełenski rozpoczął swoją polityczną karierę kilka lat po objęciu głównej roli w politycznej satyrze „Sługa ludu”, który zaczął być emitowany w sieci oligarchy w 2015 roku. Zełenski jako skromny nauczyciel historii, którego wypowiedź antykorupcyjna w klasie zostaje sfilmowana przez studenta, trafia do internetu i zdobywa mu urząd krajowy.

W przypadku życia naśladującego sztukę Zełenski wygrał prawdziwą ukraińską prezydenturę zaledwie trzy i pół roku po premierze programu, z ponad 73 procentami głosów.

Zełenski czerpał zyski z powszechnego gniewu społeczeństwa na korupcję, ale w jego kampanii w 2019 r. pojawiły się wątpliwości co do jego walki o korupcję w dobrej wierze, biorąc pod uwagę, że jego kampania została wzmocniona przez media należące do Kołomojskiego – oskarżonego o kradzież 5,5 mld USD z własnego banku i sprowadził go na morze w koncercie ze swoim partnerem, Hennadiyem Boholiubovem.

W gorączce kampanii sojusznik polityczny urzędującego prezydenta Petra Poroszenki opublikował na Facebooku wykres, który miał pokazać, że Zełenski i jego partnerzy w produkcji telewizyjnej byli beneficjentami sieci firm offshore, które rzekomo otrzymały 41 milionów dolarów z Privatbanku Kołomojskiego.

Ten sojusznik, Wołodymyr Ariew, nie dostarczył dowodów, a jego oskarżenia nigdy nie zostały udowodnione. Ale dokumenty Pandory pokazują, że przynajmniej niektóre szczegóły tego rzekomego schematu odpowiadają rzeczywistości. Dokumenty, które wyciekły, zawierają informacje o 10 firmach w sieci, które pasują do struktur wyszczególnionych na wykresie Ariewa.

Nowe dokumenty pokazują, że część sieci była zarządzana z pomocą Fidelity Corporate Services, zagranicznej firmy konsultingowej, która była jedną z 14 firm, których dokumenty stanowiły część wycieku Pandora Papers. Z dokumentów wynika, że ​​Zełenski i jego partnerzy korzystali z firm z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (BVI), Belize i na Cyprze.

Dwóch współpracowników Zełenskiego w sieci offshore, którzy również byli częścią jego firmy produkującej telewizję, zajmuje teraz potężne stanowiska. Serhij Shefir jest głównym doradcą prezydenta Zełenskiego, a Iwan Bakanow stoi na czele Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Te potężne pozycje wiążą się również z ryzykiem. Shefir ledwo uniknął pozornej próby zamachu, kiedy 22 września pod Kijowem strzelano do jego samochodu. Nie odniósł obrażeń, ale jego kierowca został ranny.

Zełenski wielokrotnie przysięgał, że powstrzyma oligarchów. Dzień po zamachu na Shefir sejm uchwalił ustawę, która utworzy rejestr oligarchów i zabroni im finansowania partii politycznych lub udziału w prywatyzacjach. Zełenski powiedział, że zamach na Shefira spotka się z silną reakcją i nie wpłynie na jego walkę z własnymi interesami.

Rzecznik Zełenskiego odmówił komentarza. Shefir i Bakanov nie odpowiadali na pytania.

Brat Serhija Shefira, Borys, który jest współwłaścicielem Maltex Multicapital Corp, powiedział, że może rzeczywiście być właścicielem, ale nie był świadomy szczegółów umowy offshore, która była w dużej mierze dziełem szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Bakanowa.

„Bakanov był naszym dyrektorem finansowym, stworzył plany finansowe naszej firmy. Mówiąc szczerze, nie jestem gotowy, aby ci odpowiedzieć” – powiedział.

Borys Shefir powiedział, że takie umowy na morzu były konieczne ze względu na zagrożenie dla firmy „władz i bandytów”. Członkowie Kvartal 95 zmierzali do pozbycia się offshore, ale był to powolny i trudny proces, powiedział.

Nowi sąsiedzi pana Holmesa

Nie jest jasne, do czego wykorzystywana była większość sieci offshore, ale częściową odpowiedź na zagadkę można znaleźć na londyńskiej Baker Street, w pobliżu rezydencji innej słynnej fikcyjnej postaci: Sherlocka Holmesa.

Dokumenty Pandora Papers pokazują, że firma sieciowa została wykorzystana do zakupu mieszkania w Londynie, w odległości krótkiego spaceru od muzeum, które obecnie znajduje się przy Baker Street 221b, adres legendarnego detektywa Sir Arthura Conan Doyle'a. Obszar ten jest jedną z kilku drogich części Londynu, preferowanych przez zagranicznych inwestorów korzystających z anonimowych firm-przykrywek.

To mieszkanie, trzypokojowe mieszkanie na Glentworth Street, zostało kupione za 1,58 miliona funtów (2,28 miliona dolarów) w 2016 roku przez firmę Belize należącą do Shefir, SHSN Limited. Mieszkanie z dwiema sypialniami w pobliżu budynku Chalfont Court przy Baker Street, które Shefir kupił za 2,2 mln funtów (3,5 mln USD) w 2014 roku, zostało również przeniesione do SHSN Limited w 2018 roku.

Dokumenty pokazują również, że inny udziałowiec Kvartal 95, Andrij Iakowlew, uzyskał w 2015 roku apartament o wartości około 1,5 miliona funtów (2,3 miliona dolarów) w budynku Westminster Palace Gardens, w odległości krótkiego spaceru od budynków Parlamentu, po tym, jak jego firma BVI kupiła kolejny Firma BVI, która była właścicielem nieruchomości.

Kiedy skontaktował się z nim reporter, Iakovlev powiedział: „Młoda damo, nie rozmawiam z ludźmi, których nie znam. Skontaktuj się z naszymi prawnikami.”

Iurii Azarow, ukraiński prawnik, który pracował dla Zełenskiego i jego partnerów, a którego nazwisko widnieje na niektórych dokumentach znalezionych w Pandory Papers, również odmówił komentarza.

Manewrowanie w trakcie wyborów

Nic nie wskazuje na to, że sam Zełenski był częścią londyńskich transakcji dotyczących nieruchomości. Z dokumentów wynika jednak, że był on kluczowym graczem w innych częściach sieci offshore.

W centrum sieci firm zagranicznych znajduje się Maltex Multicapital Corp, który nigdy wcześniej nie był powiązany z Zełenskim.

Do 2017 roku Maltex został podzielony równo między firmy przykrywkowe należące do Zełenskiego, Iakowlewa oraz braci Serhija Shefira i Borysa Shefira. Ivan Bakanov, inny partner Kvartal 95, który obecnie pełni funkcję szefa tajnej policji na Ukrainie, był beneficjentem innej firmy, która działała jako kandydat i powiernik czterech pozostałych mężczyzn należących do Maltexu.

Zełenski wraz z żoną posiadał jedną czwartą Maltexu za pośrednictwem zarejestrowanej w Belize firmy Film Heritage. Jednak w 2019 roku, w ferworze kampanii wyborczej Zełenskiego, Film Heritage przeniósł własność Maltexu na inną firmę należącą do Serhija Shefira, przyszłego asystenta prezydenta. Dokumenty przelewu zostały przygotowane przez Iurii Azarov.

Transakcja zapewniła Zełenskiemu pewną odległość od sieci przybrzeżnej, nic go nie kosztując.

„Świadectwo akcji świadczy o tym, że odbiorca nie wpłacił żadnych pieniędzy. W związku z tym własność została jedynie przeniesiona z jednego nazwiska na drugie” — powiedział Martin Woods, konsultant ds. przestępczości finansowej, który przeglądał dokumenty dla OCCRP.

Mniej więcej sześć tygodni później ten sam prawnik, Azarow, podpisał kolejny dokument, który przewidywał, że Maltex będzie nadal wypłacał dywidendy Zelensky's Film Heritage – mimo że nie posiadał już żadnych udziałów w firmie. Dokument, profil klienta Maltex przygotowany dla Fidelity, ujawnił, że pięć największych źródeł przychodów firmy to Ukraina, Białoruś, Rosja, Belize i Cypr.

Dokumenty Pandora Papers nie zawierają szczegółowych informacji na temat wysokości jakichkolwiek wypłat dywidendy ani ich liczby. Zgodnie z internetowym rejestrem oświadczeń majątkowych urzędników od 2019 roku żona Zełenskiego, Olena Zelenska, jest jedynym faktycznym właścicielem Film Heritage, co oznacza, że ​​wszelkie późniejsze płatności trafiałyby do niej.

Konsultant ds. przestępstw finansowych, Woods, powiedział, że transfer akcji był prawdopodobnie „szaradą” mającą na celu ukrycie udziałów w Maltexie, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zarabiania na nim pieniędzy. Zełenski nie wspomniał o Maltexie w żadnym ze swoich publicznych oświadczeń majątkowych, w tym w oświadczeniu złożonym za 2018 r., kiedy nadal był właścicielem 25 proc. firmy.

W takim układzie „prawdziwy właściciel umieścił inną osobę, aby działała jako jego pełnomocnik, aby udawać akcjonariusza” – powiedział Woods.

„Osoba dokonująca transferu chce zachować akcje i korzyści z akcji, ale nie chce, aby inne osoby wiedziały, że tak właśnie jest”.

W odpowiedzi na pytania przesłane przez reporterów Pandora Papers, Fidelity potwierdziło, że jest zarejestrowanym agentem Maltex Multicapital Corp, ale stwierdziło, że Zełenski nie jest obecnie właścicielem ani beneficjentem żadnej spółki pod jej administracją.

„Obecny prezydent Ukrainy nie jest naszym klientem, nie ma też żadnego prawa własności ani żadnego innego stanowiska w jakimkolwiek podmiocie pod naszą administracją” – powiedział Fidelity.

Firma argumentowała również, że nie byłoby nic złego, gdyby pracowała dla Zełenskiego przed objęciem przez niego urzędu politycznego w 2019 roku. „Nie widzimy żadnego ważnego powodu, dla którego takiemu prywatnemu obywatelowi należy uniemożliwić podejmowanie działalności na arenie międzynarodowej , w tym za pośrednictwem firmy biznesowej BVI [Brytyjskie Wyspy Dziewicze], jeśli zostanie to uznane za stosowne.”

Spółka nie odpowiedziała na dalsze pytania dotyczące pozostałych wspólników Zełenskiego, a także przeniesienia jego udziałów w Maltex Multicapital Corp na wspólników Shefira.

Szersza sieć

Dokumenty w Pandora Papers zawierają również szczegóły, które współgrają z szerszymi zarzutami o machinacje offshore wysuwane przeciwko Zełenskiemu i jego partnerom podczas wyborów w 2019 roku.

W trakcie kampanii zwolennik Poroszenki Ariew twierdził, że Zełenski i jego partnerzy byli beneficjentami offshore’owej sieci firm, które otrzymały 41 mln dolarów wpłat pochodzących z Privatbank, ukraińskiej instytucji finansowej, którą miał mieć oligarcha Kołomojski. splądrowane.

Zarzuty Arieva zostały szczegółowo opisane na wykresie, który opublikował na Facebooku, pokazując złożoną sieć transakcji między warstwami firm zlokalizowanych w rajach morskich, w tym BVI, Cypru i Belize. Wykres pokazywał pieniądze płynące z banku przez szereg pozornych podmiotów-przykrywek do firm, które rzekomo były własnością Zełenskiego i współpracowników.

Ariev nie dostarczył dokumentacji na poparcie swoich twierdzeń.

Jednak dokumenty Pandora Papers dostarczają pierwszego potwierdzenia elementów jego zarzutu: że 10 firm, które rzekomo otrzymały pieniądze, naprawdę należało do Zełenskiego i jego partnerów. Takie informacje nie były wcześniej dostępne publicznie.

Nowe dokumenty nie potwierdzają jednak twierdzeń Ariewa, że ​​offshore otrzymali środki z Privatbanku Kołomojskiego. Dostarczają jedynie fragmentarycznych informacji o tym, jak pieniądze przepływały przez morską sieć Zełenskiego i jego partnerów. Przepływy finansowe widoczne w dokumentach wydają się być związane z ich działalnością w zakresie produkcji telewizyjnej, której Kołomojski był klientem.

Z ujawnionych dokumentów wynika, że ​​sieć offshore została założona przez osoby stojące za Kvartal 95 w 2012 roku, w tym samym roku, w którym lokalne media podały, że Kvartal 95 zawarł umowę produkcyjną z Grupą 1+1 Kołomojskiego.

Z Pandora Papers wynika, że ​​SVT Films Ltd, spółka, która od maja 2013 roku była w połowie własnością holdingu BVI Maltex, miała do stycznia 2013 roku zapłacić 1,2 miliona dolarów opłat licencyjnych od spółki offshore powiązanej z siecią 1+1 Kołomojskiego za program telewizyjny „Rozśmiesz komika”.

W 2015 roku firma Gimentiano Holdings Ltd, która ostatecznie należała do przyjaciela Zełenskiego, Andrija Iakowlewa, również otrzymała 750 000 dolarów na swoje konto w cypryjskim oddziale Privatbanku Kołomojskiego. Pieniądze pochodziły od SVT Films Ltd. na „wypłatę dywidend tymczasowych”.

OCCRP informował już wcześniej, że cypryjski oddział odegrał kluczową rolę w rzekomej wielomiliardowej kradzieży z banku Kołomojskiego i jego partnera. Partner Kołomojskiego, Boholiubov, odmówił odpowiedzi na pytania dziennikarzy skierowane do obu mężczyzn.

Nawet gdy Zełenski forsuje swoją antyoligarchową kampanię, niektórzy nadal wątpią w jego szczerość. Wśród nich jest Rusłan Ryaboshapka, wybrany przez Zełenskiego na najwyższego prokuratora w kraju w 2019 roku, ale usunięty z tej roli na początku 2020 roku. Powiedział OCCRP, że uważa, że ​​było to spowodowane naciskami ze strony oligarchy Kołomojskiego.

„Prezydent nie powinien posiadać spółek offshore. Generalnie firmy offshore są złe, niezależnie od tego, czy należą do prezydenta, czy nie” – powiedział Ryaboshapka.

Przenoszenie pieniędzy za granicę nazwał „starą tradycją” na Ukrainie, ponieważ kraj ten był postrzegany jako niebezpieczne miejsce „bez rządów prawa”. Mimo to korzystanie z takich firm w dzisiejszych czasach sygnalizuje „uchylanie się od płacenia podatków lub legalizację brudnych pieniędzy” – powiedział.

„To jest istota spółek offshore”.

Aubrey Belford (OCCRP), Margot Gibbs (ICIJ), Luke Harding (The Guardian) i Simon Goodley (The Guardian) współtworzyli reportaże.